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民生银行金融知识小课堂:打击洗钱犯罪维护金

发表时间:2019-10-08

  人民网讯 近年来,不法分子盗用他人名义进行洗钱犯罪案件增大,不仅破坏了金融秩序的稳定,还使人民群众的财产受到损失。对此,广大群众要提高风险意识,抵制洗钱行为,保护好个人财产安全。关于反洗钱,这些小知识你必须知道:

  地下钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅可能为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”,成为社会公害,而且无法保障客户资金和财产的安全。

  选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,您的资金和个人信息才会更安全。

  为了避免他人盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,到金融机构办理业务时,请带好您的身份证,并如实提供电话等其他身份信息。您身份证件到期更换后,请及时通知金融机构更新相关信息。

  账户、银行卡和U盾不仅是您进行交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、诈骗分子、以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,因此,不出租出借账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

  通过各种方式提取现金是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。对美国经济作出贡献;港京图库开账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提取现金。(旻萱)